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文投控股股份有限公司九届董事会第三十六次会议决议公告

[ 时间:2019-10-30 07:32:01 ]

证券代码:600715证券缩写:文投控股编号:2019-062

文头控股有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

文投控股有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第三十六次会议于2019年9月25日下午14:00通过通讯和现场方式召开。应该有9名董事出席这次会议,但实际上有9名董事出席。本次会议的会议通知已于2019年9月22日通过电子邮件发送给本公司所有董事。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《合资公司章程》的规定,会议决议合法有效。

会议审议通过了《关于向控股股东借款及关联交易的议案》。

双方同意,公司向控股股东文子控股有限公司借款不超过15亿元,以补充营运资金。贷款期限不超过12个月,年利率为5.48%。公司可以根据资金的实际使用情况提前偿还贷款。

该交易构成关联交易。

该交易仍需提交公司股东大会审议。

副董事周茂飞、王森、高海涛和马树春回避投票。

本公司独立董事认为,本公司与控股股东北京文子控股有限公司之间的相关借款事宜是本公司正常经营和发展的需要,有利于本公司丰富营运资本,降低流动性风险,保持业务快速发展。本次关联交易的贷款利率考虑了公司最近的融资安排、市场利率走势等因素。其定价依据充分,价格公平合理。不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易的审查和投票程序符合法律规定,相关董事回避投票。综上所述,我们同意《关于向控股股东借款及关联交易的议案》,并提交公司股东大会审议。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过

特此宣布。

风险投资控股有限公司董事会

2019年9月26日

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